Uzbekistan's fintech sector is experiencing rapid growth, but regulatory requirements for anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) are tightening. The Law of the Republic of Uzbekistan on combating money laundering establishes obligations for financial organizations regarding customer identification, transaction monitoring and suspicious transaction reporting.
Fintech companies, including payment systems, e-wallets and P2P platforms, must implement a comprehensive AML/KYC system. This includes developing internal policies and procedures, appointing a compliance officer, implementing automated transaction monitoring, and regular staff training.
Special attention should be paid to customer identification (KYC) procedures. Violation of AML/KYC requirements carries significant fines and may lead to license revocation.
By sending the request you agree to the processing of your personal data and its transfer to a partner lawyer to respond (policy)
Mon–Fri 9:00–18:00 · +998 78 113 81 01
Financial licenses in Uzbekistan
Bank, payment organization, payment system operator, microfinance and insurance — obtaining the license, meeting the requirements and defending you when the regulator moves.
Open the practice guideRead also
1 min readСкидка 50% или жалоба на штраф: что выгоднее в 2026 году
Расчёт на октябрь 2026 года: когда выгоднее оплатить штраф со скидкой 50% в течение 15 дней, а когда подать жалобу. Как работает ст. 332¹ КоАО, почему проигранная жалоба стоит половину штрафа и таблица порогов при БРВ 440 000 сум.
1 min readШтраф за проживание без регистрации и за жильцов без прописки: суммы в 2026 году и когда не наказывают
Штрафы по ст. 223 КоАО на октябрь 2026 года при БРВ 440 000 сум: проживание без паспорта и без регистрации, жильцы без прописки у владельца жилья, повторные нарушения, освобождения по ч. 9, кто выносит постановление и куда его обжаловать; коротко — о штрафах иностранцам по ст. 225.
1 min readШтраф с камеры, а за рулём был не я: продал машину, доверенность, угон
Что делать, если штраф с камеры пришёл вам, а машину вёл другой человек, она продана или угнана: когда собственника освобождают (ч. 5 ст. 17¹ КоАО), какие документы нужны на дату до фиксации и что будет с водителем, которого вы назовёте.