Санкционный комплаенс для финтех-компании

Санкционный комплаенс для финтех-компании в Узбекистане — это проверка партнёров, клиентов и платёжных провайдеров по санкционным спискам и оценка рисков при трансграничных операциях. Для финтеха санкционный скрининг тесно связан с требованиями к противодействию отмыванию средств и с ожиданиями банков-корреспондентов, поэтому ошибки здесь особенно чувствительны.

Специалисты по контрактам ВЭД и комплаенсу помогают выстроить процедуру проверки контрагентов и пользователей, оценить платёжные маршруты и зафиксировать санкционные оговорки в договорах с провайдерами и партнёрами. Это снижает риск блокировки корреспондентских счетов и претензий со стороны регулятора и банков-партнёров.

Услуга подходит платёжным сервисам, эмитентам, агрегаторам и провайдерам финансовых технологий. Стоимость, как правило, зависит от объёма потоков и числа юрисдикций.

Проверка контрагентов по санкционным спискам, оценка рисков — специализированная услуга для финтех-компании.