Санкционный комплаенс.
Санкционный комплаенс — проверка контрагентов по санкционным спискам и оценка связанных рисков.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стоимость | 0 UZS |
| Длительность | 5 мин |
| Направление |
|---|
| Контракты ВЭД |
| Регион оказания | Узбекистан |
|---|
Санкционный комплаенс — проверка контрагентов по санкционным спискам и оценка связанных рисков. В сфере контрактов ВЭД это особенно важно: работа с подсанкционным лицом или товаром может повлечь отказ банков в проведении платежей, разрыв цепочек поставок и репутационные последствия.
Мы проверяем контрагентов, бенефициаров и предмет сделки по применимым ограничительным спискам, оцениваем риски конкретной операции и помогаем выстроить внутренние процедуры скрининга для компаний в Узбекистане.
Услуга востребована импортёрами, экспортёрами и компаниями с международными расчётами в Ташкенте, которым важно заранее понимать санкционные риски сделки. Глубина проверки зависит от характера операции, юрисдикций контрагентов и используемых для расчётов банков.
Проверка контрагентов по санкционным спискам, оценка рисков.
Оставьте заявку на сайте или позвоните нам. Бесплатная первичная консультация для определения объёма работ.
Изучаем вашу ситуацию, собираем необходимые данные и готовим план действий с чётким сроком.
Реализуем согласованный план. Вы отслеживаете прогресс в личном кабинете в реальном времени.
Передаём готовые документы и результаты. Обеспечиваем постпроектную поддержку и консультации.
Над задачей работают профильные юристы с практикой в законодательстве Узбекистана
Оперативное решение задач с соблюдением всех сроков
Гарантия качества услуг и конфиденциальности информации
Персональный менеджер и поддержка на каждом этапе
Как правило, проверяются сама компания, её бенефициары и предмет сделки по применимым ограничительным спискам. При необходимости анализируются юрисдикция и связанные цепочки. Объём проверки определяется характером операции.
Выявление санкционных рисков заранее позволяет скорректировать структуру сделки или отказаться от рискованной операции до возникновения проблем. После начала расчётов исправить ситуацию сложнее. Поэтому скрининг разумно проводить на этапе подготовки контракта.
Возможны отказ банков в платежах, заморозка средств, срыв поставок и репутационный ущерб. В отдельных случаях последствия затрагивают и контрагентов по цепочке. Регулярный скрининг, как правило, снижает эти риски.
Стоимость зависит от числа проверяемых контрагентов, глубины анализа и того, требуется ли разовая проверка или настройка внутренней процедуры скрининга. Цена определяется индивидуально по запросу. Итоговую сумму называем после уточнения задачи.
Оставьте заявку, и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.