Санкционный комплаенс
Санкционный комплаенс.
Что такое «Санкционный комплаенс»
Санкционный комплаенс — проверка контрагентов по санкционным спискам и оценка связанных рисков.
- Как считается цена
- После бесплатного разбора задачи
- Длительность
- 5 мин
- Направление
- Контракты ВЭД
- Регион оказания
- Узбекистан
Краткая справка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Как считается цена | После бесплатного разбора задачи |
| Длительность | 5 мин |
| Направление | Контракты ВЭД |
| Регион оказания | Узбекистан |
Описание услуги
Санкционный комплаенс — проверка контрагентов по санкционным спискам и оценка связанных рисков. В сфере контрактов ВЭД это особенно важно: работа с подсанкционным лицом или товаром может повлечь отказ банков в проведении платежей, разрыв цепочек поставок и репутационные последствия.
Мы проверяем контрагентов, бенефициаров и предмет сделки по применимым ограничительным спискам, оцениваем риски конкретной операции и помогаем выстроить внутренние процедуры скрининга для компаний в Узбекистане.
Услуга востребована импортёрами, экспортёрами и компаниями с международными расчётами в Ташкенте, которым важно заранее понимать санкционные риски сделки. Глубина проверки зависит от характера операции, юрисдикций контрагентов и используемых для расчётов банков.
Проверка контрагентов по санкционным спискам, оценка рисков.
Отправляя заявку, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных (политика)
Пн–пт 9:00–18:00 · +998 99 050 50 70
Что включено
Как мы работаем
Заявка и консультация
Оставьте заявку на сайте или позвоните нам. Бесплатная первичная консультация для определения объёма работ.
Анализ и подготовка
Изучаем вашу ситуацию, собираем необходимые данные и готовим план действий с чётким сроком.
Выполнение работ
Реализуем согласованный план. Юрист сообщает статус по телефону или в Telegram на каждом этапе.
Результат и поддержка
Передаём готовые документы и результаты. Обеспечиваем постпроектную поддержку и консультации.
Почему выбирают нас
Профильные юристы
Над задачей работают профильные юристы с практикой в законодательстве Узбекистана
Скорость
Оперативное решение задач с соблюдением всех сроков
Ответственность
Согласованный объём работы и конфиденциальность информации
Поддержка
Персональный менеджер и поддержка на каждом этапе
Часто задаваемые вопросы
Как правило, проверяются сама компания, её бенефициары и предмет сделки по применимым ограничительным спискам. При необходимости анализируются юрисдикция и связанные цепочки. Объём проверки определяется характером операции.
Выявление санкционных рисков заранее позволяет скорректировать структуру сделки или отказаться от рискованной операции до возникновения проблем. После начала расчётов исправить ситуацию сложнее. Поэтому скрининг разумно проводить на этапе подготовки контракта.
Возможны отказ банков в платежах, заморозка средств, срыв поставок и репутационный ущерб. В отдельных случаях последствия затрагивают и контрагентов по цепочке. Регулярный скрининг, как правило, снижает эти риски.
Стоимость зависит от числа проверяемых контрагентов, глубины анализа и того, требуется ли разовая проверка или настройка внутренней процедуры скрининга. Цена определяется индивидуально по запросу. Итоговую сумму называем после уточнения задачи.
Отправляя заявку, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных (политика)
Пн–пт 9:00–18:00 · +998 99 050 50 70