Санкционный комплаенс для образовательного учреждения

Сотрудничество с зарубежными вузами, грантодателями и поставщиками ПО может затрагивать подсанкционных лиц или ограниченные платёжные каналы. Проверка помогает убедиться, что партнёрство и расчёты не нарушают ограничений. Это особенно важно при международных грантах и обмене.

Как правило, это договоры с иностранными вузами, оплата зарубежных образовательных платформ, получение грантов и закупка научного оборудования. Каждая такая операция несёт собственный профиль риска. Мы определяем, какие из них требуют детального скрининга.

Обычно это реквизиты иностранного партнёра, тексты соглашений, сведения об источниках финансирования и описание закупаемых продуктов. Полнота данных напрямую влияет на точность оценки. Недостающую информацию мы помогаем собрать.

Стоимость рассчитывается по запросу и зависит от количества зарубежных партнёров, числа проверяемых соглашений и потребности в регулярном сопровождении. Разовая проверка обходится иначе, чем постоянный мониторинг. Расчёт предоставляется после изучения ситуации.

Возможны блокировка платежей за рубеж, приостановка грантового финансирования и претензии со стороны банков при международных расчётах. Для учреждения это означает срыв партнёрских программ и репутационные риски. Предварительный скрининг обычно снижает вероятность таких ситуаций.