финтех компаниясы үшін AML/KYC комплаенс

«финтех компаниясы үшін AML/KYC комплаенс» қызметінің базалық құны — 0 UZS. Түпкілікті баға алғашқы кеңестен кейін бекітіледі және жұмыс көлеміне байланысты болады.

«финтех компаниясы үшін AML/KYC комплаенс» қызметін көрсетудің болжамды ұзақтығы — 15 мин. Нақты мерзімдер сіздің тарапыңыздан құжаттардың дайындығына және бейінді мемлекеттік органдардың жүктемесіне байланысты; бақылау күндерін біз басында келісеміз, ал ағымдағы күйді жеке кабинетте қадағалайсыз.

Заңнамаға сәйкес AML/KYC рәсімдерін әзірлеу және енгізу — финтех компаниясы үшін мамандандырылған қызмет. Қызмет «Банктік реттеу» бағытына жатады. Әрбір жобаға құжаттарды дайындау мен тексеруді жүргізетін және сізді барлық кезеңде сүйемелдейтін жеке заңгер-куратор бекітіледі.

Қызметті Click және Payme төлем жүйелері арқылы, UZCARD және HUMO карталарымен онлайн төлеуге болады, ал заңды тұлғалар үшін жабу құжаттарымен шот бойынша қолма-қол ақшасыз банктік аударым қолжетімді.

Иә. Жазылуды келісілген күнге дейін кемінде 24 сағат бұрын болдырмауға немесе басқа уақытқа ауыстыруға болады — мұны жеке кабинетте немесе кураторыңыз арқылы ыңғайлы жасауға болады.