Cumplimiento AML/KYC para el comercio minorista

El coste base del servicio «Cumplimiento AML/KYC para el comercio minorista» es de 0 UZS. El precio final se fija tras la primera consulta y depende del volumen de trabajo.

La duración estimada de la prestación del servicio «Cumplimiento AML/KYC para el comercio minorista» es de 15 min. Los plazos exactos dependen de la disponibilidad de los documentos por su parte y de la carga de trabajo de los organismos públicos competentes; las fechas de control las acordamos al inicio y usted puede seguir el estado actual en su área personal.

Desarrollo e implementación de procedimientos AML/KYC conforme a la legislación: servicio especializado para el comercio minorista. El servicio pertenece al área de «Regulación bancaria». A cada proyecto se le asigna un abogado coordinador personal que se encarga de la preparación y revisión de los documentos y le acompaña en todas las etapas.

Puede pagar el servicio en línea a través de las plataformas de pago Click y Payme, con tarjetas UZCARD y HUMO, y para personas jurídicas está disponible la transferencia bancaria sin efectivo mediante factura con documentos de cierre.

Sí. La cita se puede cancelar o reprogramar para otra fecha con un mínimo de 24 horas de antelación respecto a la fecha acordada; puede hacerlo cómodamente desde su área personal o a través de su coordinador.