Política AML/KYC

El coste del servicio «Política AML/KYC» se calcula de forma individual y se determina bajo petición, ya que depende del volumen y la complejidad de su caso. Deje una solicitud y un especialista preparará un presupuesto exacto tras una primera consulta gratuita.

La duración estimada de la prestación del servicio «Política AML/KYC» es de 2 h. Los plazos exactos dependen de la disponibilidad de los documentos por su parte y de la carga de trabajo de los organismos públicos competentes; las fechas de control las acordamos al inicio y usted puede seguir el estado actual en su área personal.

Elaboración de políticas internas de prevención del blanqueo de capitales El servicio pertenece al área de «Cumplimiento y lucha contra la corrupción». A cada proyecto se le asigna un abogado coordinador personal que se encarga de la preparación y revisión de los documentos y le acompaña en todas las etapas.

Para personas jurídicas: pago mediante transferencia bancaria contra factura, con todos los documentos de cierre. Para particulares, el gestor acuerda el método de pago al tramitar la solicitud.

Sí. La cita se puede cancelar o reprogramar para otra fecha con un mínimo de 24 horas de antelación respecto a la fecha acordada; puede hacerlo cómodamente desde su área personal o a través de su coordinador.