Загрузка...
O'zbekistonda fintex-kompaniyalar uchun daromadlarni yuvishga qarshi kurash va mijozlarni identifikatsiya qilish talablari. Komplayens tizimini qurish bo'yicha amaliy tavsiyalar.
O'zbekiston fintex-sektori jadal o'sish davrini boshdan kechirmoqda, biroq shu bilan birga regulyatorning daromadlarni yuvishga qarshi kurash (AML) va mijozlarni identifikatsiya qilish (KYC) bo'yicha talablari kuchaytirilmoqda. O'zbekiston Respublikasining tegishli qonuni moliya tashkilotlariga mijozlarni identifikatsiya qilish, operatsiyalarni monitoring qilish va shubhali tranzaksiyalar haqida hisobot berish majburiyatlarini belgilaydi.
Fintex-kompaniyalar, jumladan to'lov tizimlari, elektron hamyonlar va P2P-platformalar, kompleks AML/KYC tizimini joriy etishi shart. Bu ichki siyosat va tartiblarni ishlab chiqish, komplayens bo'yicha mas'ul xodimni tayinlash va xodimlarni muntazam o'qitishni o'z ichiga oladi.
Mijozlarni identifikatsiya qilish (KYC) tartibiga alohida e'tibor berish kerak. AML/KYC talablarini buzish katta jarimalarga olib keladi va litsenziyani bekor qilishga sabab bo'lishi mumkin.
4 daqChet elda bo'lsangiz, lekin O'zbekistondagi ishlaringiz vakil talab qilsa — yechim bor: konsullik ishonchnomasi yoki apostil qo'yilgan hujjat. Toshkent Yunusobod tumani notariusi ushbu maqolada bunday ishonchnomani to'g'ri rasmiylashtirishni va nималарni tayyorlash kerakligini tushuntiradi.
Agar siz ishonchnoма bergan bo'lsangiz, lekin sharoitlar o'zgangan bo'lsa, uni istalgan vaqtda bekor qilishga haqlisiz. Toshkentning Yunusobod tumani notariusi Alisher Botirov ishonchnomani to'g'ri bekor qilish tartibi, talab qilinadigan hujjatlar va e'tibor berilishi lozim bo'lgan muhim jihatlar haqida tushuntiradi.