Сиёсати AML/KYC
Сиёсатҳои муқовимат ба расаб кардани даромадҳо
«Сиёсати AML/KYC» чист
«Сиёсати AML/KYC» — хидмати ҳуқуқӣ дар самти «Комплаенс ва муқовимат ба коррупсия». Таҳияи сиёсатҳои дохилии муқовимат ба расаб кардани даромадҳо
- Как считается цена
- После бесплатного разбора задачи
- Давомнокӣ
- 2 соат
- Самт
- Комплаенс ва муқовимат ба коррупсия
- Бастаҳои дастрас
- 3
- Минтақаи расонидан
- Ӯзбекистон
Маълумоти мухтасар
| Параметр | Қиммат |
|---|---|
| Как считается цена | После бесплатного разбора задачи |
| Давомнокӣ | 2 соат |
| Самт | Комплаенс ва муқовимат ба коррупсия |
| Бастаҳои дастрас | 3 |
| Минтақаи расонидан | Ӯзбекистон |
Тавсифи хидмат
Таҳияи сиёсатҳои дохилии муқовимат ба расаб кардани даромадҳо
Согласен на обработку персональных данных (политика)
Пн–пт 9:00–18:00 · +998 99 050 50 70
Чӣ дохил мешавад
Мо чӣ тавр кор мекунем
Дархост ва машварат
Дар сайт дархост гузоред ё ба мо занг занед. Машварати ройгони ибтидоӣ барои муайян кардани ҳаҷми корҳо.
Таҳлил ва тайёрӣ
Вазъияти шуморо меомӯзем, маълумоти заруриро ҷамъ мекунем ва нақшаи амалро бо мӯҳлати равшан тайёр мекунем.
Иҷрои корҳо
Нақшаи мувофиқашударо амалӣ мекунем. Шумо пешравиро дар кабинети шахсӣ дар вақти воқеӣ пайгирӣ мекунед.
Натиҷа ва дастгирӣ
Ҳуҷҷатҳо ва натиҷаҳои тайёрро месупорем. Дастгирӣ ва машваратҳои баъдилоиҳавиро таъмин мекунем.
Бастаҳои хидмат
Базовый
- Аудит текущих процедур
- Gap-анализ
- Рекомендации по улучшению
Стандарт
- Всё из Базового
- Разработка AML/KYC политики
- Создание процедур идентификации
- Шаблоны документов
Премиум
- Всё из Стандарт
- Внедрение и автоматизация
- Обучение персонала
- Тестирование процедур
- Сопровождение 3 мес
Чаро моро интихоб мекунанд
Ҳуқуқшиносони соҳавӣ
Болои вазифа ҳуқуқшиносони соҳавӣ бо таҷриба дар қонунгузории Ӯзбекистон кор мекунанд
Суръат
Ҳалли фаврии вазифаҳо бо риояи ҳамаи мӯҳлатҳо
Масъулият
Ҳаҷми мувофиқашудаи кор ва махфияти маълумот
Дастгирӣ
Менеҷери шахсӣ ва дастгирӣ дар ҳар марҳила
Саволҳои зуд-зуд додашаванда
Арзиши хидмати «Сиёсати AML/KYC» ба таври инфиродӣ ҳисоб карда мешавад ва аз рӯи дархост муайян мегардад — он ба ҳаҷм ва мураккабии вазифаи шумо вобаста аст. Дархост гузоред ва мутахассис пас аз машварати ройгони ибтидоӣ сметаи дақиқ тайёр мекунад.
Давомнокии тахминии расонидани хидмати «Сиёсати AML/KYC» — 2 соат. Мӯҳлатҳои дақиқ ба омодагии ҳуҷҷатҳо аз ҷониби шумо ва бандубасти мақомоти давлатии дахлдор вобастаанд; санаҳои назоратиро мо дар оғоз мувофиқа мекунем ва вазъи ҷориро шумо дар кабинети шахсӣ пайгирӣ мекунед.
Таҳияи сиёсатҳои дохилии муқовимат ба расаб кардани даромадҳо Хидмат ба самти «Комплаенс ва муқовимат ба коррупсия» тааллуқ дорад. Барои ҳар як лоиҳа ҳуқуқшиноси шахсӣ-нозир таъин карда мешавад, ки тайёрӣ ва санҷиши ҳуҷҷатҳоро пеш мебарад ва шуморо дар ҳамаи марҳилаҳо ҳамроҳӣ мекунад.
Барои шахсони ҳуқуқӣ — пардохт тавассути интиқоли бонкӣ аз рӯи ҳисобнома бо ҳуҷҷатҳои пӯшонанда. Барои шахсони воқеӣ тарзи пардохтро менеҷер ҳангоми ба расмият даровардани ариза мувофиқа мекунад.
Ҳа. Сабтро на дертар аз 24 соат пеш аз санаи мувофиқашуда бекор кардан ё ба вақти дигар гузарондан мумкин аст — инро бевосита дар кабинети шахсӣ ё тавассути нозири худ ба осонӣ анҷом додан мумкин аст.
Согласен на обработку персональных данных (политика)
Пн–пт 9:00–18:00 · +998 99 050 50 70