AML/KYC комплаенс для НКО

Как правило, нужны устав НКО, сведения об источниках финансирования, перечень типовых операций и информация о ключевых донорах и контрагентах. Если у организации уже есть внутренние регламенты, мы анализируем их на соответствие действующим требованиям. Дополнительно может понадобиться информация о банковском обслуживании.

Некоммерческие структуры в большинстве случаев рассматриваются как сектор с повышенным риском использования для нелегальных переводов. Банки нередко запрашивают подтверждение источников средств и проверку получателей помощи. Внедрённые процедуры снижают риск блокировки счетов и отказов в обслуживании.

Цена формируется индивидуально и зависит от масштаба деятельности, числа доноров, наличия трансграничных операций и необходимости обучения сотрудников. Поскольку стоимость указана по запросу, точную сумму мы называем после первичной оценки задачи.

Среди возможных последствий — приостановка операций по счёту, запросы со стороны банка и контролирующих органов, а в отдельных ситуациях претензии в части соблюдения законодательства. Заранее внедрённые процедуры помогают подтвердить добросовестность организации.