Sanktsiya komplayens togʻ-kon kompaniyasi uchun
Sanktsiya komplayens togʻ-kon kompaniyasi uchun.
«Sanktsiya komplayens togʻ-kon kompaniyasi uchun» nima
Konchilik kompaniyasi uchun sanksion komplayens — bu kontragentlar, bitimlar va tovarlar boʻyicha sanksion xavflarni oldindan baholash va hujjatlashtirishdir.
- Narx qanday hisoblanadi
- Vazifani bepul tahlil qilgandan keyin
- Davomiyligi
- 5 daq
- Yoʻnalish
- TIF shartnomalari
- Koʻrsatish hududi
- Oʻzbekiston
Qisqacha maʼlumot
| Parametr | Qiymat |
|---|---|
| Narx qanday hisoblanadi | Vazifani bepul tahlil qilgandan keyin |
| Davomiyligi | 5 daq |
| Yoʻnalish | TIF shartnomalari |
| Koʻrsatish hududi | Oʻzbekiston |
Xizmat tavsifi
Konchilik kompaniyasi uchun sanksion komplayens — bu kontragentlar, bitimlar va tovarlar boʻyicha sanksion xavflarni oldindan baholash va hujjatlashtirishdir. Xalqaro toʻlovlar, eksport-import operatsiyalari va transchegaraviy hamkorlikda bunday tekshiruv banklar, hamkorlar va ichki nazorat uchun muhim boʻlishi mumkin. Biz kompaniya, benefitsiarlar, yurisdiksiya, bitim predmeti va bogʻliq zanjirlarni qoʻllanilishi mumkin boʻlgan cheklovlar nuqtayi nazaridan tahlil qilamiz. Zarur boʻlsa, ichki skrining tartibi, qaror qabul qilish mezonlari va risklarni hujjatlashtirish bo‘yicha tavsiyalar tayyorlaymiz. Xizmat konchilik kompaniyasi uchun kontragent bilan shartnoma tuzishdan oldin, toʻlovlar va yetkazib berish zanjirlarini tekshirishda foydali. Narx tekshiriladigan obyektlar soni va tahlil chuqurligiga qarab belgilanadi.
Kontragentlarni sanktsiya roʻyxatlari boʻyicha tekshirish — togʻ-kon kompaniyasi uchun uchun maxsus xizmat.
Ariza yuborish orqali siz shaxsiy maʼlumotlarni qayta ishlashga rozilik bildirasiz (siyosat)
Du–Ju 9:00–18:00 · +998 99 050 50 70
Nimalar kiritilgan
Biz qanday ishlaymiz
Ariza va konsultatsiya
Saytda ariza qoldiring yoki bizga qoʻngʻiroq qiling. Ishlar hajmini aniqlash uchun bepul birlamchi maslahat.
Tahlil va tayyorgarlik
Sizning vaziyatingizni oʻrganamiz, zarur maʼlumotlarni yigʻamiz va aniq muddat bilan harakatlar rejasini tayyorlaymiz.
Ishlarni bajarish
Kelishilgan rejani amalga oshiramiz. Yurist har bosqichda holatni telefon yoki Telegram orqali aytib boradi.
Natija va qoʻllab-quvvatlash
Tayyor hujjatlar va natijalarni topshiramiz. Loyihadan keyingi qoʻllab-quvvatlash va konsultatsiyalarni taʼminlaymiz.
Nima uchun bizni tanlashadi
Profil yuristlari
Vazifa ustida Oʻzbekiston qonunchiligida amaliyotga ega profil yuristlari ishlaydi
Tezlik
Barcha muddatlarga rioya qilgan holda vazifalarni operativ hal qilish
Masʼuliyat
Kelishilgan ish hajmi va maʼlumotlar maxfiyligi
Qoʻllab-quvvatlash
Shaxsiy menejer va har bir bosqichda qoʻllab-quvvatlash
Koʻp soʻraladigan savollar
Bank toʻlovni rad etishi, mablagʻlar muzlatilishi, yetkazib berish toʻxtashi yoki obroʻga zarar yetishi mumkin. Baʼzi hollarda xavf zanjirdagi boshqa kontragentlarga ham taʼsir qiladi. Muntazam skrining odatda bu xavflarni kamaytirishga yordam beradi.
Odatda kompaniya, uning benefitsiarlari, yurisdiksiya, bitim predmeti va bogʻliq zanjirlar qoʻllaniladigan cheklovlar nuqtayi nazaridan tekshiriladi. Kerak boʻlsa, toʻlovlar va yetkazib berish yoʻnalishlari ham baholanadi. Tekshiruv hajmi operatsiya xususiyatiga bogʻliq.
Odatda kompaniya, uning benefitsiarlari, yurisdiksiya, bitim predmeti va bogʻliq zanjirlar qoʻllaniladigan cheklovlar nuqtayi nazaridan tekshiriladi. Kerak boʻlsa, toʻlovlar va yetkazib berish yoʻnalishlari ham baholanadi. Tekshiruv hajmi operatsiya xususiyatiga bogʻliq.
Narx tekshiriladigan kontragentlar soni, tahlil chuqurligi va bir martalik tekshiruv yoki ichki skrining tartibi kerakligiga bogʻliq. Yakuniy qiymat vazifa aniqlangandan soʻng belgilanadi. Smeta individual tayyorlanadi.
Ariza yuborish orqali siz shaxsiy maʼlumotlarni qayta ishlashga rozilik bildirasiz (siyosat)
Du–Ju 9:00–18:00 · +998 99 050 50 70