Sanktsiya komplayens fintex kompaniya uchun.
Fintex kompaniyasi uchun sanksion komplayens — bu kontragentlar, bitimlar va tovarlar boʻyicha sanksion xavflarni oldindan baholash va hujjatlashtirishdir.
| Parametr | Qiymat |
|---|---|
| Narxi | 0 UZS |
| Davomiyligi | 5 daq |
| Yo'nalish | TIF shartnomalari |
|---|
| Ko'rsatish hududi | O'zbekiston |
|---|
Fintex kompaniyasi uchun sanksion komplayens — bu kontragentlar, bitimlar va tovarlar boʻyicha sanksion xavflarni oldindan baholash va hujjatlashtirishdir. Xalqaro toʻlovlar, eksport-import operatsiyalari va transchegaraviy hamkorlikda bunday tekshiruv banklar, hamkorlar va ichki nazorat uchun muhim boʻlishi mumkin. Biz kompaniya, benefitsiarlar, yurisdiksiya, bitim predmeti va bogʻliq zanjirlarni qoʻllanilishi mumkin boʻlgan cheklovlar nuqtayi nazaridan tahlil qilamiz. Zarur boʻlsa, ichki skrining tartibi, qaror qabul qilish mezonlari va risklarni hujjatlashtirish bo‘yicha tavsiyalar tayyorlaymiz. Xizmat fintex kompaniyasi uchun kontragent bilan shartnoma tuzishdan oldin, toʻlovlar va yetkazib berish zanjirlarini tekshirishda foydali. Narx tekshiriladigan obyektlar soni va tahlil chuqurligiga qarab belgilanadi.
Kontragentlarni sanktsiya roʻyxatlari boʻyicha tekshirish — fintex kompaniya uchun uchun maxsus xizmat.
Saytda ariza qoldiring yoki bizga qo'ng'iroq qiling. Ishlar hajmini aniqlash uchun bepul dastlabki konsultatsiya.
Sizning vaziyatingizni o'rganamiz, zarur ma'lumotlarni yig'amiz va aniq muddat bilan harakatlar rejasini tayyorlaymiz.
Kelishilgan rejani amalga oshiramiz. Siz jarayonni shaxsiy kabinetda real vaqt rejimida kuzatib borasiz.
Tayyor hujjatlar va natijalarni topshiramiz. Loyihadan keyingi qo'llab-quvvatlash va konsultatsiyalarni ta'minlaymiz.
Vazifa ustida O'zbekiston qonunchiligida amaliyotga ega profil yuristlari ishlaydi
Barcha muddatlarga rioya qilgan holda vazifalarni operativ hal qilish
Xizmatlar sifati va ma'lumotlar maxfiyligi kafolati
Odatda kompaniya, uning benefitsiarlari, yurisdiksiya, bitim predmeti va bogʻliq zanjirlar qoʻllaniladigan cheklovlar nuqtayi nazaridan tekshiriladi. Kerak boʻlsa, toʻlovlar va yetkazib berish yoʻnalishlari ham baholanadi. Tekshiruv hajmi operatsiya xususiyatiga bogʻliq.
Xizmat hujjatlarni toʻgʻri rasmiylashtirish, talablarni oldindan aniqlash yoki huquqiy xavflarni kamaytirish kerak boʻlgan holatlarda dolzarb. Aniq zarurat faoliyat turi va vaziyatga bogʻliq. Biz uni dastlabki tahlilda baholaymiz.
Odatda kompaniya, uning benefitsiarlari, yurisdiksiya, bitim predmeti va bogʻliq zanjirlar qoʻllaniladigan cheklovlar nuqtayi nazaridan tekshiriladi. Kerak boʻlsa, toʻlovlar va yetkazib berish yoʻnalishlari ham baholanadi. Tekshiruv hajmi operatsiya xususiyatiga bogʻliq.
Narx tekshiriladigan kontragentlar soni, tahlil chuqurligi va bir martalik tekshiruv yoki ichki skrining tartibi kerakligiga bogʻliq. Yakuniy qiymat vazifa aniqlangandan soʻng belgilanadi. Smeta individual tayyorlanadi.
Ariza qoldiring, mutaxassisimiz tez orada siz bilan bog'lanadi.
Shaxsiy menejer va har bir bosqichda qo'llab-quvvatlash