AML/KYC komplayens
Biznes uçun AML/KYC komplayens.
Narxikamida 50 000 000 söm
Narx — vazifani körib çiqqandan söng
+998 78 113 81 01Narx — vazifani körib çiqqandan söng
+998 78 113 81 01«AML/KYC komplayens» nima
AML/KYC komplayens — Özbekistonda tizimli huquqiy yordamga muhtoj mijozlar uçun huquqiy yordam xizmati.
Qisqaça maʼlumot
| Parametr | Qiymat |
|---|---|
| Narxi | kamida 50 000 000 söm |
| Narx şartlari | «…dan» — odatiy iş hajmining narxi. Yakuniy narx va muddat vazifa körib çiqilgaç tijorat taklifida qayd etiladi; davlat bojlari va yiğimlar alohida. |
| Yönaliş | Bank tartibga soliş |
| Körsatiş hududi | Özbekiston |
Xizmat tavsifi
AML/KYC komplayens — Özbekistonda tizimli huquqiy yordamga muhtoj mijozlar uçun huquqiy yordam xizmati. Xizmat mijozni tekşiriş, risk ballini belgilaş, sanksiyalar va PEP tekşiruvlari, operatsiyalar monitoringi hamda içki komplayens nazoratlari masalalarini qamrab oladi. U joriy jarayonlarni körib çiqiş, kamçiliklarni aniqlaş, siyosatlarni tayyorlaş yoki yangilaş, xodimlar uçun yöriqnoma va banklar yoki regulyatorlar bilan muloqotda yordam berişni öz içiga oladi. Birinçi bosqiçda faktlar, mavjud hujjatlar, qöllaniladigan talablar hamda protsessual yoki tijorat muddatlari körib çiqiladi. Şu tahlil asosida amaliy huquqiy pozitsiya tayyorlanadi va eng xavfsiz harakatlar ketma-ketligi tanlanadi. Keyingi işlar hujjatlarni tayyorlaş va topşiriş, muzokaralar, kontragentlar yoki vakolatli organlar bilan yozişmalar hamda zarur hollarda vakillik qilişni öz içiga olişi mumkin. Yakuniy yondaşuv hujjatlar, faktik holatlar va Özbekiston qonunçiligi talablariga boğliq.
Qonunçilikka muvofiq AML/KYC tartiblarini işlab çiqiş.
Sörov yuboriş orqali siz şaxsiy maʼlumotlarni qayta işlaş va javob beriş uçun hamkor yuristga uzatişga rozilik bildirasiz (siyosat)
Du–Ju 9:00–18:00 · +998 78 113 81 01
Nimalar kiritilgan
Biz qanday işlaymiz
Ariza va konsultatsiya
Saytda ariza qoldiring yoki qönğiroq qiling. Birinçi qönğiroqda yurist iş hajmini aniqlaydi.
Tahlil va tayyorgarlik
Sizning vaziyatingizni örganamiz, zarur maʼlumotlarni yiğamiz va aniq muddat bilan harakatlar rejasini tayyorlaymiz.
Işlarni bajariş
Kelişilgan rejani amalga oşiramiz. Yurist har bosqiçda holatni telefon yoki Telegram orqali aytib boradi.
Natija va qöllab-quvvatlaş
Tayyor hujjatlar va natijalarni topşiramiz. Loyihadan keyingi qöllab-quvvatlaş va konsultatsiyalarni taʼminlaymiz.
Nima uçun bizni tanlaşadi
Profil yuristlari
Vazifa ustida Özbekiston qonunçiligida amaliyotga ega profil yuristlari işlaydi
Tezlik
Barça muddatlarga rioya qilgan holda vazifalarni operativ hal qiliş
Masʼuliyat
Kelişilgan iş hajmi va maʼlumotlar maxfiyligi
Qöllab-quvvatlaş
Şaxsiy menejer va har bir bosqiçda qöllab-quvvatlaş
Köp söraladigan savollar
Yordam hujjatlar va faktik holatni tahlil qilişdan boşlanadi. Şundan söng Özbekiston qonunçiligi va mijozning tijorat maqsadiga mos huquqiy pozitsiya, harakat rejasi va zarur hujjatlar tayyorlanadi.
Iş odatda hujjatlar va maqsadlarni körib çiqişdan boşlanadi, keyin risk baholaş, strategiya, hujjatlarni tayyorlaş va topşiriş, muzokara, vakolatli organlar bilan muloqot yoki zarur hollarda vakillik bosqiçlariga ötadi.
Masala hal qilinmasa, mijoz protsessual yöqotişlar, keçikişlar, moliyaviy tavakkalçilik, faoliyat çeklovlari yoki keyingi muzokara va nizolarda zaifroq pozitsiyaga duç kelişi mumkin. Aniq risklar faktlar va hujjatlar körib çiqilgandan keyin baholanadi.
Narx iş hajmi, hujjatlar soni va holati, şoşilinçlik, jalb qilingan kontragentlar yoki vakolatli organlar soni hamda protsessual bosqiçga boğliq. Yakuniy baho odatda dastlabki materiallar va mijoz maqsadi körib çiqilgandan keyin aniqlanadi.
Sörov yuboriş orqali siz şaxsiy maʼlumotlarni qayta işlaş va javob beriş uçun hamkor yuristga uzatişga rozilik bildirasiz (siyosat)
Du–Ju 9:00–18:00 · +998 78 113 81 01
Xizmat haqida
Xizmatga buyurtma bersangiz, bu summa uning narxiga hisoblanadi.
Katalogga qaytiş«Bank tartibga soliş» toifasidagi barça xizmatlar